امارات متحده عربی فعالیت های ۳۲ پالایشگاه طلا را به عنوان بخشی از تلاش برای جلوگیری از پولشویی به حالت تعلیق درآورد.
بر اساس بیانیه ای از وزارت اقتصاد، دولت در حال «تشدید کمپین های بازرسی» در کارخانه ها به دلیل سرکوب جرایم مالی است. تأسیسات بسته‌ای – که حدود ۵ درصد از بخش طلای امارات را تشکیل می دهد – تا ۲۴ اکتبر/ ۳ آبان متوقف خواهند شد.
مقامات تشخیص دادند که کارخانه‌ها در مجموع ۲۵۶ تخلف انجام داده‌اند، از جمله عدم انجام اقدامات لازم برای شناسایی خطرات، و بررسی نکردن پایگاه‌های اطلاعاتی مشتریان و معاملات بر اساس نام‌های موجود در فهرست‌های نظارتی تروریسم.
امارات متحده عربی در حال پاکسازی بخش طلای خود به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای احیای اعتبار مالی خود است، به دنبال نگرانی هایی که در مورد چشم پوشی از پولشویی و قاچاق طلا وجود دارد.
گزارش سازمان توسعه سوئیس در ماه مه تخمین زد که دو سوم طلای وارداتی به امارات از آفریقا در سال ۲۰۲۲ قاچاق شده و بیشتر آن مجددا به کشورهای دیگر صادر می‌شود. سوئیس، قطب پالایش طلا در جهان، قبلاً نسبت به ارسال شمش غیرقانونی از امارات ابراز نگرانی کرده بود.
قاچاق طلا یک روش قدیمی است، اما با افزایش قیمت شمش به بالاترین سطح در سال جاری، سودآورتر شده است. قیمت ها در اواسط ژوئیه به ۲۴۸۳.۷۳ دلار در هر اونس رسید که تحت حمایت خرید بانک مرکزی، افزایش تقاضا در چین، تنش های ژئوپلیتیکی و انتظارات برای تسهیل پولی ایالات متحده بود.
